Flash TV, Pozitifbank ve Payfix”e el konuldu
Habertürk”ten Ceylan Sever”in haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu”nun başlattığı yasadışı bahis soruşturması kapsamında Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Flash TV”nin sahibi olan Erkan K.”nın da arasında bulunduğu 59 kişiye yönelik şafak operasyonu düzenlendi. “Suç İşlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suçtan kaynaklanan Mal varlığı değerlerini Aklama” ve “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun”na Muhalefet” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Erkan K.”nın örgüt lideri olduğu iddia edildi. PAYFİX YASADIŞI BAHİS İÇİN KURULDU İDDİASI Savcılığın yaşadışı bahis soruşturma dosyasındaki iddialara göre Erkan K., 2014 yılında “TroyinBilişim” şirketiyle finansal sistem içerisine girdi ve yasadışı bahis faaliyeti yürüttü. Yasadışı bahisten elde edilen gelirler ile de örgütsel bir sistem olarak kullanıldığı iddia edilen “Payfix” isimli ödeme kuruluşunu kurdu. Payfix firması bünyesinde yapılan yazılımlar üzerinden yasadışı bahis baronlarının panel diye adlandırdıkları domainler, payfix finansal yazılım sistemine entegre edildi. Bu şekilde yurt dışı merkezli birçok sanal bahis sitesi Türkiye”de faaliyet gösterdi. Soruşturma dosyasındaki iddialara göre; hakkında gözaltı kararı verilen şüpheliler Payfix Ödeme Kuruluşu”nun hizmet alt yapısını kullanarak yasa dışı bahis sitelerine para nakli ve finansal güvenlik konusunda hizmet verdi. 3. şahıslar adına sahte payfix hesapları açılarak, bahisten elde edilen gelirler bu sahte hesaplar içerisinde dolaştırılıp maskelendi. MASAK VE MERKEZ BANKASI”NIN RAPORUNDA NE VAR? MASAK ve Merkez Bankası”nın Denetim raporlarındaki tespitlere göre, Payfix Ödeme Kuruluşu”nun veri tabanı sisteminde 80 bin 11 adet farklı para transferi kümesi tespit edildi. Bu kümelerin de toplamda 211 bin 109 hesabı olduğu belirlendi. Bu hesaplardan da 855″nin sahibinin yasa dışı bahis kapsamında riskli olduğu belirtildi. Söz konusu kümelerin yasa dışı bahis tipolojisine benzerlik gösterdiği iddia edilen raporlarda, analiz edilen kişilerin banka hesaplarından kripto varlık hizmet sağlayıcısı kuruluşların banka hesaplarına 4 milyar 223 milyon 399 bin 614 TL 26 kuruş para gönderildiği kaydedildi. Yapılan bu para transfer işlemlerinde kullanılan IP adresleri incelendiğinde 43 bin 861 adet Payfix cüzdan hesabının, 21 Ağustos-19 Ekim 2023 tarih aralığında aldığı 49 milyon 671 bin 178 adet para transferinin bahis işlemlerine ilişkin olduğu iddia edildi. POZİTİFBANK SUÇTAN ELDE EDİLEN PARAYLA MI ALINDI? Soruşturma dosyasında Erkan K.”nin arasında bulunduğu şüphelilerin, birbirleri ile güven ilişkisi içerisinde hareket ederek Payfix Ödeme Kuruluşu”nu yönettikleri iddia edildi. Şüphelilerin suçtan elde ettikleri gelir ile PozitifBank”ı satın aldıkları belirtilen soruşturma dosyasında daha sonra Capital Türk Holding, Ay para Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve Ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. şirketleri gibi birçok ticari şirket kurdukları ileri sürüldü. Ayrıca bir çok şirketi de devir alarak suça konu gelirleri akladıkları ve bu şekilde haksız kazanç elde ettikleri iddia edildi. 6 MİLYAR 900 MİLYON TL”LİK MAL VARLIĞINA EL KONDU Operasyon kapsamında soruşturma dosyasında örgüt lideri olduğu iddia edilen Erkan K. ve üyesi olduğu ileri sürülen şüphelilere ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ve şahsi banka hesapları ile kripto para cüzdanlarına el kondu. Ayrıca Pozitifbank, Flash TV, Payfix Ödeme Kuruluşu”nun da arasında bulunduğu 23 şirket ve bu şirketlere ait toplam 114 araç; 23 şirkete dönük olarak şirketlerin ortaklık payları, şirket kripto cüzdanları da dahil olmak üzere toplam finansal etki alanı 6 milyar 900 milyon TL olduğu değerlendirilen mal varlıklarına el koyuldu.
Source: Erdem Aksoy
Yasa dışı bahis operasyonu: Pozitifbank ve Flash TV”ye el konuldu 59 gözaltı kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, “Suç İşlemek amacıyla örgüt kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçları kapsamında yürütülen soruşturmaya sırasında, önemli bulgulara ulaşıldı. Verilen bilgiye göre, soruşturma sırasında, – Ödeme kuruluşu sahibi ve yetkilisi olan Erkan Kork”un. 2014 yılından itibaren finansal sistem içerisine “Troyin Bilişim” isimli şirket ile girdiği ve planlı şekilde ülke içerisinde yasadışı bahis faaliyeti yürüten örgütlenmeler ile yoğun temaslarda bulunduğu, – Yasadışı bahis faaliyeti yürüten illegal yapılar üzerinden elde ettiği haksız kazanç ve suçtan elde etmiş olduğu gelirler ile de örgütsel bir sistem kurarak “Payfix” isimli Ödeme kuruluşunu kurduğu tespit edildi. İncelemelerde, “Payfix” firması bünyesinde yapılan yazılımlar ile yasadışı bahis baronlarının “panel” diye adlandırdıkları domainlerin payfix finansal yazılım sistemine entegre edilerek yurt dışı merkezli birçok Sanal bahis sitesinin ülke içerisinde faaliyet göstermesine imkan sağlandığına ilişkin verilere ulaşıldı. Soruşturmada, özellikle Payfix isimli Ödeme kuruluşunun hizmet alt yapısını kullanarak yasa dışı bahis sitelerine para nakli ve finansal güvenlik konusunda hizmet verdikleri, 3. Şahıslar adına sahte payfix hesap cüzdanları oluşturmak sureti ile hesaplar açtıkları, bahisten elde edilen gelirleri bu sahte hesaplar içerisinde dolaştırmak suretiyle maskeleme işlemi yaptıkları tespit edildu. Soruşturma sürerken, MASAK Başkanlığı ve Merkez Bankası Denetim Raporlarında yer alan tespitlere göre; – Payfix isimli ödeme kuruluşunun veri tabanı sisteminde 80.011 adet farklı para transferi kümesi tespit edildiği, bu kümelere ait toplam 211.109 hesap tespit edildiği – Bu hesaplardan 855 hesap sahibinin yasa dışı bahis kapsamında riskli görüldüğü, bu kümelerin yasa dışı bahis tipolojisine benzerlik gösterdiği, analiz konusu kişilerin banka hesaplarından kripto varlık hizmet sağlayıcısı kuruluşların banka hesaplarına 4 milyar 223 milyon TL gönderildiği tespit edildi. İşlemlerde kullanılan IP adresleri üzerinden yapılan detay incelemelerle ulaşılan 43 bin 861 adet Payfix cüzdan hesabının, 21 Ağustos-19 Ekim 2023 tarih aralığında almış olduğu 49 miyon 671 bin 178 adet para transfer işleminin bahis işlemlerine ilişkin olduğu da belirlendi. Soruştuma sırasında, ayrıca şu bulgulara ulaşıldı: – Suçtan kaynaklanan Mal varlığı değerlerini Aklama ( TCK 282) suçu yönünden yapılan araştırma neticesinde ise Şüphelilerin birbirleri ile güven ilişkisi içerisinde hareket ederek Payfix isimli Ödeme kuruluşunu yönettikleri ve ülke çapında finansal hayata direkt etki edebilecek Banka ve firmalar olan; PozitifBank’ı satın aldıkları, – Capital Türk Holding başta olmak üzere Ay para Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve Ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. isimli şirketler gibi birçok Ticari şirket kurarak ya da halihazırda açılmış olan şirketleri devir alarak suça konu gelirleri akladıkları ve bu şekilde haksız kazanç elde ettikleri de belirlendi. Soruşturma sonrasında, 14 Mart tarihinde 59 şüpheliye yönelik eş zamanlı gözaltı kararları verildi. Örgüt lideri ve üyelerine ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ve şahısların şahsi hesapları ile kripto cüzdanlarına; 23 şirket ve bu şirketlere ait toplam 114 araç; ayrıca 23 şirkete dönük olarak şirketlerin ortaklık payları, şirket kripto cüzdanları da dahil olmak üzere toplam finansal etki alanı 6 milyar 900 milyon TL olduğu değerlendirilen mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulandı.
Source: Internet Haber
Son dakika… Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltına alındı… Flash TV”ye el kondu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı”nca yasa dışı bahis, suç işlemek adına örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları kapsamında yürütülen bir soruşturma kapsamında E.K.”nın, 2014 yılından itibaren finansal sistem içerisine Troyin Bilişim isimli şirket ile girdiği ve yasadışı bahis faaliyeti yürüten örgütlenmeler ile yoğun temaslarda bulunduğu, yasa dışı bahis faaliyeti yürüten yapılar üzerinden haksız kazanç elde ettiği ve suçtan elde ettiği gelirler ile örgütsel bir sistem kurarak Payfix isimli ödeme kuruluşunu kurduğu tespit edildiği belirtildi.
PAYFİX YASADIŞI BAHİS İÇİN KURULDU İDDİASI
Soruşturma sürecinde yapılan inceleme ve araştırmaların ardından yapılan yazılımlar ile yasa dışı bahis baronlarının panel olarak adlandırdığı domainlerin Payfix isimli firmanın yazılım sistemine entegre edilerek, çok sayıda yurt dışı merkezli sanal bahis sitelerinin ülke içerisinde faaliyet gösterilmesine imkan sağlandığı, bu altyapıyı kullanarak, yasa dışı bahis sitelerine para nakli ve finansal güvenlik konusunda hizmet verildiği, üçüncü şahıslar adına sahte payfix hesap cüzdanları oluşturarak hesaplar açtıkları ve bahisten elde edilen gelirleri bu sahte hesaplar içerisinde dolaştırmak suretiyle maskeleme işlemi yaptıkları tespit edildi.
49 MİLYON PARA TRANSFER İŞLEMİ YAPILDI
MASAK Başkanlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetim raporlarında ilgili ödeme kuruluşunun veri tabanı sisteminde 80 bin 11 adet farklı para transferi kümesinin tespit edildiği, bu kümelere ait tespit edilen toplam 211 bin 109 hesabın 855″inin yasa dışı bahis kapsamında riskli görüldüğünün tespit edildiği ifade edildi.
Edinilen bilgilere göre, analiz konusu kişilerin hesaplarından kripto varlık hizmet sağlayıcısı kuruluşların banka hesaplarına toplam 4 milyar 223 milyon 399 bin 614,26 TL”nin gönderildiği, IP adresleri üzerinden yapılan detay incelemelerde 21 Ağustos – 19 Ekim 2023 tarihleri arasında 43 bin 861 adet Payfix cüzdan hesabından bahis işlemlerine ilişkin olarak toplam 49 milyon 671 bin 178 adet para transfer işlemi yapıldığının tespit edildi.
Soruşturma sürecinde suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama yönünden yapılan araştırma neticesinde şüphelilerin Payfix isimli ödeme kuruluşunu yönettikleri ve ülke çapında finansal hayata direkt etki edebilecek banka ve firmalar olan PozitifBank”ı satın aldıkları, Capital Türk Holding, Ay Para Ödeme Kuruluşu A.Ş ve Ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. isimli birçok ticari şirketi ya kurarak ya da devralarak suça konu gelirleri akladıkları ve haksız kazanç elde ettiklerinin tespit edildiği ifade edildi.
23 ŞİRKETE EL KONDU
Şüpheliler yönünden soruşturma işlemlerinin tamamlandığı belirtilirken, 59 şüpheliye yönelik eş zamanlı gözaltı kararı verildiği, örgüt lideri ve üyelerine ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ve şahısların şahsi hesapları ile kripto cüzdanlarına; 23 şirket ve bu şirketlere ait toplam 114 araç; ayrıca 23 şirkete dönük olarak şirketlerin ortaklık payları, şirket kripto cüzdanları da dahil olmak üzere toplam finansal etki alanı 6 milyar 900 milyon TL olduğu değerlendirilen mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulandığı kaydedildi.
Soruşturma kapsamında 49 şüpheli gözaltına alındı.
Source: Haber Merkezi
ATM”den para çekme ve banka hesabı açma kuralları sil baştan
Yeni Yargı Reformu Stratejisi çerçevesinde, ATM”lerde yüz tanıma sistemleri devreye alınacak. Artık güvenlik kamerası tarafından gözden kaçan veya tespit edilemeyen kişiler, para çekme işlemi gerçekleştiremeyecek.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIYOR! KAYITLAR İKİ YIL SAKLANACAK
Yeni düzenlemelerle birlikte, ATM’lerden işlem yaparken, güvenlik kameralarına kaydedilen yüz görüntülerinin tespit edilememesi durumunda kullanıcılar, para çekme işlemi gerçekleştiremeyecek.
Bu yenilikle birlikte ATM’lerdeki güvenlik kameralarının kayıtları da en az iki yıl süreyle saklanacak. Böylece, bilişim suçlarına karşı daha etkin bir güvenlik önlemi sağlanacak.
ÇİPLİ KİMLİK İLE HESAP AÇMA ZORUNLULUĞU
Banka işlemleri konusunda da önemli değişiklikler geliyor. Artık, çipli kimlik belgesi olmadan banka hesapları açılamayacak.
Bu düzenleme, kimlik doğrulama süreçlerini güçlendirecek ve dolandırıcılık gibi bilişim suçlarına karşı etkili bir engel oluşturacak.
Yargı Reformu Strateji Belgesi”nde yer alan bir diğer önemli değişiklik ise, bilişim suçlarının daha etkin bir şekilde takip edilmesi. Banka ve finans kuruluşlarının yanı sıra mobil operatörlere yönelik yeni yükümlülükler getirilecek.
Bu sayede, bankacılık ve bilişim sistemi kullanılarak işlenen dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarıyla daha etkili bir mücadele verilecek.
BANKA VE FİNANS KURULUŞLARI NASIL BİR YOL İZLEYECEK?
Yeni düzenlemeyle, banka ve finans kuruluşlarının görev ve yetkileri genişletilecek, böylece bu kuruluşlar, suçlarla mücadeleye daha fazla katkı sağlayacak.
Yargısal süreçlerde, savcı veya hakim tarafından istenilen belgelerin 10 gün içinde gönderilmemesi durumunda banka ve finans kuruluşlarına idari para cezası verilebilecek.
Ayrıca, bilişim sistemleri kullanılarak işlenen suçlarda, suçla bağlantılı hesaplar askıya alınacak ve suçtan zarar gören kişiye ait menfaatler iade edilecek.
ATM”LERDEN PARA ÇEKERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
ATM’den para çekerken güvenliğinizi sağlamak ve olası riskleri en aza indirmek için dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar şunlardır:
Yüz tanıma ve kimlik doğrulama: Yeni düzenlemeyle birlikte ATM güvenlik kameraları, yüzünüzü tespit edemediyse işlem yapamayabilirsiniz. Bu nedenle, kameraya doğrudan bakarak işlem yapmanız faydalı olacaktır.
Güvenli ortamda işlem yapın: ATM’nin bulunduğu ortamı kontrol edin. Çok kalabalık veya güvenli olmayan yerlerden kaçının.
Pin kodu güvenliği: Pin kodunuzu girerken kimsenin göremeyeceğinden emin olun. Etrafınızdaki kişilerin dikkatini çekmemeye özen gösterin.
Hesap özeti ve para çekme miktarı: ATM’den işlem yapmadan önce hesap özetinizi kontrol edin. Çekmek istediğiniz miktarı doğru girdiğinizden emin olun.
ATM çıkış kısmını kontrol edin: Para çektikten sonra ATM”nin para verme kısmının kapandığından ve kartınızın geri alındığından emin olun.
İptal tuşuna basmayı unutmayın: Kartınızı ATM”den aldıktan sonra “İptal” tuşuna basmaya özen gösterin.
Yeni düzenlemelerin getirdiği güvenlik önlemlerine bir de bireysel güvenlik önlemleri almak olası tehlikeleri en aza indirmek için oldukça büyük önem taşıyor.
Source: Derleyen: Merve Kapan